Futbolcu Sneijder, Comanchero örgütünün gizli ortağı çıktı
Silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya yönelik yürütülen soruÅŸturmada hazırlanan MASAK raporunda futbolcu Sneijder'in örgütü ortağı olduÄŸu öÄŸrenildi.
Uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya yönelik Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı'nın yürüttüÄŸü soruÅŸturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Bir dönem Galatasaray'da top koÅŸturan Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder’in de Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine isminin karıştığı ortaya çıktı.
"Suç iÅŸlemek amacıyla örgüt kurma", "Uluslararası UyuÅŸturucu Madde Ä°mal ve Ticareti", "Suçtan elde edilen mal varlığı deÄŸerlerini aklama" suçu kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ve MASAK iÅŸbirliÄŸi ile yapılan çalışmalar sonucunda geçtiÄŸimiz yıl kasım ayında gözaltına alınan 55 ÅŸüphelinin yaklaşık 4.5 milyar lira civarında olan mal varlığına mahkeme kararıyla el konulmuÅŸtu.
LiderliÄŸini 'Ayık' olan soy ismini 'Reis' olarak deÄŸiÅŸtiren Hakan Reis'in ve Duax Ngakuru'nun yaptığı ÅŸüphelilerden 18'i tutuklandı, 22'si ise adli kontrolle serbest kalmıştı.
MASAK raporunda kara para vurgusu
Mali Suçları AraÅŸtırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı rapor savcılığa sunuldu.
Raporda, örgütün uyuÅŸturucu trafiÄŸinden elde edilen milyonlarca doları Türkiye’de kurulan ÅŸirketler üzerinden akladığına dikkat çekildi.
MASAK'ın raporuna göre bu isimlerden bir tanesi de geçtiÄŸimiz yılki operasyonda yakalanan Yunus Emre Borhan ve ona ait ÅŸirketlerdi.
Econ Gayrimenkul Yatırım ÅŸirketinin çalışanlarından bir tanesinin, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Hakan Arif Tavukçu olduÄŸu, Tavukçu'nun söz konusu ÅŸirkette sigorta kaydı bulunduÄŸu ancak mal varlığı ve bankacılık iÅŸlemlerine rastlanmadığı saptandı.
MASAK'ın raporuna göre, Tavukçu'nun suçtan kaynaklanan mal varlığı deÄŸerlerini aklama suçunu iÅŸlemesine yardımcı olan kiÅŸilerden bir tanesi de Borhan Group'un patronu Yunus Emre Borhan'dı. Ä°ÅŸte Borhan Econ isimli bu ÅŸirketle irtibatlı olduÄŸu için radara takıldı.
Borhan'a ait ÅŸirketler MASAK tarafından tek tek incelendi. Bu ÅŸirketlere gelen ve giden para akışında önemli bir detay dikkat çekti. O detay yıllarca 2013'ten 2017'ye kadar Galatasaray'da top koÅŸturan Hollandalı ünlü 10 numara Wesley Sneijder’di.
Sneijder'den 1 milyon 181 bin dolar
Borhan'ın hesaplarını didik didik eden MASAK müfettiÅŸleri, Borhan'ın hesaplarına dolar cinsinden aktarılan paraların neredeyse tamamına karşılık gelen 1 milyon 951 bin doların 4 ayrı kiÅŸi ve kuruluÅŸtan geldiÄŸini saptadı.
Bunlar, Wesley Sneijder, Borhan'ın çalışanı Ali BaÄŸrıyanık, ortağı olduÄŸu Econ Gayrimenkul ve Borhan Group ÅŸirketleriydi. Sneijder'in gönderdiÄŸi rakam bu rakamın yüzde 50'sinden fazlasına tekabül eden 1 milyon 181 bin 428 dolardı.
Yorumlar (0)
Gülsu Sağ
En doğru ve en kaliteli haberi yansıtan Gez Medya'ya teşekkürler. Bir Ege'li olarak Tunç Soyer'i canı gönülden destekliyoruz.