Can Holding soruşturması İran’a uzandı
Can Holding’e yönelik yürütülen “kara para aklama” ve “örgüt kurma” soruşturması kapsamında, şirketin İran’daki bağlantıları da inceleniyor. Türkiye Adalet Bakanlığı, İran Adalet Bakanlığı’na yazı göndererek holding yöneticileri hakkında İran’da yürütülen bir soruşturma olup olmadığını sordu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik yürüttüğü soruşturmayı genişletti. Savcılık, şüphelilerin İran’daki bağlantılarını araştırmaya başladı. Yapılan incelemelerde, holdinge ait bir tütün fabrikasının İran’da bulunduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine Adalet Bakanlığı, İran Adalet Bakanlığı’na yazı göndererek, holding yetkilileri hakkında orada bir soruşturma olup olmadığını ve varsa buna ilişkin belgelerin istinabe yoluyla paylaşılmasını talep etti.
Can Holding hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “kara para aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmüş, ardından dosya yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilmişti.
MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri, holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişinin yapıldığını, bu paraların çeşitli firmalar arasında aktarılıp gizlendiğini ortaya koymuştu. Faturasız işlemler, sahte belgeler ve “Varlık Barışı” kapsamında usulsüz sermaye artırımları da soruşturmanın temelini oluşturmuştu.
Ciner Grubu da Soruşturma Kapsamında
Can Holding’in 2024 yılında Ciner Grubu’na ait medya şirketlerini satın alması sonrasında, soruşturma Turgay Ciner ve Park Holding’e kadar genişledi. Ciner hakkında “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca Park Holding ve bağlı 18 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
Başsavcılık, yapılan mali incelemelerde Can Holding ile Park Holding arasında ticari ve mali bağlar bulunduğunu, bu bağlar üzerinden yasa dışı gelirlerin aklandığını belirtti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı yöneticiler tutuklanırken, diğerleri hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
İkinci dalga operasyon
Can Holding soruşturmasında ikinci dalga operasyonda ise Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.
Soruşturma dosyası yetkisizlikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi
Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ise Can Holding'e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verilmişti.
Kayyum atanan 10 şirketin isimleri ise şöyle aktarılmıştı:
"Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük A.Ş., ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret A.Ş., Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği A.Ş., Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret A.Ş., MCN Petrol A.Ş., Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. A.Ş., Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. A.Ş., Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş."
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, "yönetme" ve "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı
Soruşturma kapsamında, Can Holding A.Ş.'nin 22 Aralık 2024'te pay alım satım sözleşmesi ile Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Ciner Medya TV Hizmetleri A.Ş., Show Televizyon Yayıncılık A.Ş., Habertürk Gazetecilik A.Ş., HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş., C Görsel Yayınları A.Ş., Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş., CİNER Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş., Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş. isimli medya kuruluşlarını satın aldığı belirlenmişti.
Söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde, örgüt faaliyeti kapsamında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılan soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.
Soruşturmada, şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu Ciner Grup'a ait Park Holding A.Ş. ile bu holdinge bağlı AFC İthalat İhracat Turizm A.Ş., Zeyfa İthalat İhracat A.Ş. ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş. isimli şirketlere İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.
Şüpheli Ciner'in sahibi ve yetkilisi olduğu şirket tüzel kişiliklerinde de soruşturma kapsamındaki suçların işlendiğinin tespit edilmesi üzerine maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Gözaltına alınan şüphelilerden Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen'in tutuklanmasına karar verilmişti. Park Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta, Park Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Yüksel, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Yeşiltaş, Park Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Yılmaz, Park Holding Mali İşler çalışanı Yalçın Tahiroğlu, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karakuzu, Park Elektrik Konya Ilgın Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çatal, Park Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Mustafa Kıraç, Park Elektrik Satın Alma ve İthalat Müdürü Kemal Gürsel Özyar ve Timur Haşhaş hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
18 şirkete daha kayyum atandı
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yapılan incelemelerde Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe olduğuna ilişkin tespitler yapıldığı aktarılmıştı.
Açıklamada kayyum atanan şirketler şöyle sıralanmıştı: "Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. AŞ, Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti, European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş., Park Holding A.Ş.’ye bağlı Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş., Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."
Yorumlar (0)
Gülsu Sağ
En doğru ve en kaliteli haberi yansıtan Gez Medya'ya teşekkürler. Bir Ege'li olarak Tunç Soyer'i canı gönülden destekliyoruz.