Can Holding operasyonuyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı
Bu sabah saatlerinde Can Holding'e yönelik baÅŸlatılan dev operasyonun detayları, Küçükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı'nın açıklamasıyla ortaya çıktı. MASAK raporlarına dayanan soruÅŸturmada, holdingin "suç örgütü" gibi hareket ederek "nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama" suçlarını iÅŸlediÄŸi iddia edildi. Açıklamada, gözaltı kararı verilen ÅŸüpheli sayısı 10 olarak güncellendi.
Aralarında Habertürk, SHOW TV, Bloomberg TV ve DoÄŸa Koleji gibi çok sayıda ÅŸirketi bulunduran Can Holding'e bu sabah düzenlenen operasyonla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı'ndan kapsamlı bir açıklama geldi.
BaÅŸsavcılık, soruÅŸturmanın Mali Suçları AraÅŸtırma Kurulu (MASAK) ve diÄŸer mali denetim birimlerinin düzenlediÄŸi raporlar üzerine baÅŸlatıldığını belirtti. Bu raporlarda, Can Holding bünyesindeki ÅŸirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü miktarda para giriÅŸi yapıldığı, bu paraların çeÅŸitli ÅŸirketler arasında aktarılarak izlerinin kaybedilmeye çalışıldığı ve sahte belgelerle vergi kaçırıldığı tespit edildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı'ndan yapılan açıklama ÅŸöyle: "Küçükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcılığımızca yürütülen adli soruÅŸturma kapsamında; Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren ÅŸirketler üzerinden suç iÅŸlemek amacıyla örgüt kurulduÄŸu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin ÅŸirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleÅŸtirildiÄŸi belirlenmiÅŸtir.
Mali Suçları AraÅŸtırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediÄŸi inceleme raporlarıyla baÅŸlatılan soruÅŸturma kapsamında; Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren ÅŸirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para giriÅŸleri yapıldığı, bu paraların çeÅŸitli ÅŸirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız iÅŸlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüÄŸünün azaltıldığı tespit edilmiÅŸtir.
Can Holding'e yönelik soruÅŸturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 10 kiÅŸinin isimleri belli oldu. Mehmet Kemal Can, Mehmet Åžakir Can, Mehmet Kenan TekdaÄŸ, Devran Can, Rumert Onur Can, Murat Can, Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kaya, Cemal Can.
CAN HOLDÄ°NG'E YÖNELÄ°K SORUÅžTURMADA 121 ŞİRKETE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N KAYYUM KARARI
Ä°stanbul'da Can Holding'e yönelik soruÅŸturma kapsamında 121 ÅŸirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasını kararlaÅŸtıran sulh ceza hakimliÄŸinin kararında, ÅŸüphelilerin kontrol ettiÄŸi ve sahip oldukları ÅŸirketlerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına suç örgütü faaliyeti kapsamında aracılık ettikleri belirtildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı, Can Holding'e yönelik "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık", "kara para aklama" suçlarından baÅŸlatılan soruÅŸturma kapsamında, sulh ceza hakimliÄŸine baÅŸvurarak holdinge ait bazı ÅŸirketlere kayyum atanmasını istedi.
Talebi deÄŸerlendiren Küçükçekmece 4. Sulh Ceza HakimliÄŸi, Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduÄŸu 121 ÅŸirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verdi.
Kararda, soruÅŸturma kapsamında alınan MASAK raporu ile yapılan kolluk tespitleri doÄŸrultusunda ÅŸüphelilerin kontrol ettiÄŸi ve sahip oldukları ÅŸirketlerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına suç örgütü faaliyeti kapsamında aracılık ettikleri, kurulan holding bünyesinde de çok sayıda ÅŸirketi kontrol ettiklerinin tespit edildiÄŸi belirtildi.
Söz konusu ÅŸirketlerin ortaklık paylarına, taşınmazlarına, her türlü taşıtlarına, hak ve alacaklarına, bankalar nezdindeki her türlü hesaplarına, kiralık kasalarına ve kripto varlık hesaplarına dün el konulduÄŸu anımsatılan kararda, ÅŸüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettikleri ve bu eylemleri ÅŸirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleÅŸtirdikleri hususunda kuvvetli ÅŸüphenin ve tespitlerin bulunduÄŸu ifade edildi.
Kararda, ÅŸüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettikleri ve bu eylemleri ÅŸirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleÅŸtirdikleri hususunda kuvvetli ÅŸüphenin ve tespitlerin bulunduÄŸu, maddi gerçeÄŸin ortaya çıkarılması amacıyla ÅŸirketlerin yönetimi için idare ve yetkinlerin tümünün TMSF'ye verilmesi ve kayyum olarak atanmasına karar verildiÄŸi kaydedildi.
Yorumlar (0)
Gülsu Sağ
En doğru ve en kaliteli haberi yansıtan Gez Medya'ya teşekkürler. Bir Ege'li olarak Tunç Soyer'i canı gönülden destekliyoruz.