Ekipler, kuyumculuk yapan A.K'nin işyerinde yaklaşık 9 milyon liranın hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma yaptı. İş yerinin güvenlik kameralarına ait 6 aylık kayıtları inceleyen ekipler, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para bıraktığını ya da teslim aldığını tespit etti.

HAWALA YÖNTEMİ

Ekipler, yasadışı para transfer etmek isteyen yerli ve yabancıların K.A, A.K. ve D.C'nin işlettikleri kuyumcu ve döviz bürolarına gittiklerini, para aktarımının "Hawala" adı verilen yöntemle gerçekleştirildiğini belirledi.

Kuyumcu ve döviz bürosu işletenlerin yasadışı para transferinden yaklaşık yüzde 5 komisyon aldıkları tespit edildi.

Geçen yıl nisan ayından bu yana jandarmanın teknik ve fiziki takibe aldığı 17 şüphelinin banka kayıtlarından 2020 sonrasında parasal işlem hacimlerinde kayıtlı gelirlerinden çok yüksek oranda artış olduğu, kripto hesaplarına para aktarıldığı saptandı.

SOĞUK CÜZDAN VE BİRÇOK BELGE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda soğuk cüzdan ile çok sayıda tapu, bilgisayar ve bellek ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine karşı biz durmadan, duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Operasyonu koordine eden Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.