Flash TV, Pozitif Bank ve Payfix'e el konuldu
Flash TV, Pozitif Bank sahibi Erkan Kork hakkında yasadışı bahis örgütü liderliÄŸi iddiası ile gözaltı kararı verildi. .
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı Örgütlü Suçlar SoruÅŸturma Bürosu’nun baÅŸlattığı yasadışı bahis soruÅŸturması kapsamında Pozitifbank, Payfix Ödeme KuruluÅŸu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan Kork'un da arasında bulunduÄŸu 59 kiÅŸiye yönelik ÅŸafak operasyonu düzenlendi.
Flash TV, Pozitifbank ve Payfix ödeme kuruluÅŸuna el konuldu. Erkan Kork hakkında yasadışı bahis örgütü liderliÄŸi iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
SoruÅŸturma sürecinde yapılan inceleme ve araÅŸtırmaların ardından yapılan yazılımlar ile yasa dışı bahis baronlarının panel olarak adlandırdığı domainlerin Payfix isimli firmanın yazılım sistemine entegre edilerek, çok sayıda yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin ülke içerisinde faaliyet gösterilmesine imkan saÄŸlandığı, bu altyapıyı kullanarak, yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verildiÄŸi, üçüncü ÅŸahıslar adına sahte payfix hesap cüzdanları oluÅŸturarak hesaplar açtıkları ve bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplar içerisinde dolaÅŸtırmak suretiyle maskeleme iÅŸlemi yaptıkları tespit edildi.
49 MÄ°LYON PARA TRANSFER Ä°ÅžLEMÄ° YAPILDI
MASAK BaÅŸkanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporlarında ilgili ödeme kuruluÅŸunun veri tabanı sisteminde 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesinin tespit edildiÄŸi, bu kümelere ait tespit edilen toplam 211 bin 109 hesabın 855’inin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüÄŸünün tespit edildiÄŸi ifade edildi.
Analiz konusu kiÅŸilerin hesaplarından kripto varlık hizmet saÄŸlayıcısı kuruluÅŸların banka hesaplarına toplam 4 milyar 223 milyon 399 bin 614,26 TL’nin gönderildiÄŸi, IP adresleri üzerinden yapılan detay incelemelerde 21 AÄŸustos – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabından bahis iÅŸlemlerine iliÅŸkin olarak toplam 49 milyon 671 bin 178 adet para transfer iÅŸlemi yapıldığının tespit edildi.
SoruÅŸturma sürecinde suçtan kaynaklanan mal varlığı deÄŸerlerini aklama yönünden yapılan araÅŸtırma neticesinde ÅŸüphelilerin Payfix isimli ödeme kuruluÅŸunu yönettikleri ve ülke çapında finansal hayata direkt etki edebilecek banka ve firmalar olan PozitifBank’ı satın aldıkları, Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme KuruluÅŸu A.Åž ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Åž. isimli birçok ticari ÅŸirketi ya kurarak ya da devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiÄŸi ifade edildi.
23 ŞİRKETE EL KONDU
Åžüpheliler yönünden soruÅŸturma iÅŸlemlerinin tamamlandığı belirtilirken, 59 ÅŸüpheliye yönelik eÅŸ zamanlı gözaltı kararı verildiÄŸi, ‘örgüt lideri’ ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve ÅŸahısların ÅŸahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 ÅŸirket ve bu ÅŸirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 ÅŸirkete dönük olarak ÅŸirketlerin ortaklık payları, ÅŸirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduÄŸu deÄŸerlendirilen mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı kaydedildi. SoruÅŸturma kapsamında 49 ÅŸüpheli gözaltına alındı.
Yorumlar (0)
Gülsu Sağ
En doğru ve en kaliteli haberi yansıtan Gez Medya'ya teşekkürler. Bir Ege'li olarak Tunç Soyer'i canı gönülden destekliyoruz.